Arhiva pentru tagul “spalare bani; cooperare internationala; Acordul FIU.NET; Egmont”

Schimbul de informații în combaterea albirii fondurilor

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, aşa cum este acesta prevăzut de Legea 656/2002 privind prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea ...